公告日期：2020-04-30

证券代码：873017 证券简称：渝欧股份 主办券商：西南证券
重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

（一）董事会审议情况

公司于2020年4月29日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于新增<对外投资管理制度>》议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及董事回避表决的
情形。

（二）股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司（下称“公司”）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等公司制度，制定《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司对外投资管理制度》（“本制度”）。

第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现公司发展战略在扩大经营规模，以提高公
司核心竞争力为目的，用现金、实物、无形资产等新设公司或与他人共同投资设立合资公司、收购股权、兼并等对外投资行为。

第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。公司对外投资的内部控制应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。

第二章 对外投资类型及决策权限

第四条 公司对外投资主要包括以下类型：

1、公司独立兴办企业；

2、公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；
3、控股、参股、兼并其他境内、外独立法人实体；

4、对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；

5、收购其他公司资产；

6、股票、基金投资；

7、债券、委托理财及其他债券投资；

8、对子公司投资、公司本部经营性项目及资产投资；

9、其他投资。

第五条 公司对外投资根据《公司章程》的相关规定履行审议程序。

第六条 公司经过董事会审议的相关对外投资事项应以临时公告的形式披露。 当公司对外投资交易构成重大资产重组，应当按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》等有关规定履行审议程序。

第三章 对外投资管理的组织机构

第七条 对需经董事会、股东大会决策的投资项目，由总经理将相应的投资方案以及可行性分析资料等提交董事会，董事会在审议通过相关投资项目后，需提交股东大会审议的，再将相关投资项目提交股东大会审议。

第八条 总经理组织审议需报送董事会的对外投资方案，并负责审批权限范围内的公司对外投资。


第九条 公司计划财务部负责对外投资的资金和财务管理。公司对外投资项目确定后，由公司计划财务部负责资金预算、筹措、核算、划拨及清算，协同有关方面办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作，并实行严格的借款、审批与付款手续。

第十条 董事会秘书严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规则以及《公司章程》等有关规定履行公司对外投资的信息披露义务。

第四章 对外投资决策程序及控制

第十一条 投资项目提出。对外投资项目的初步意向可由公司股东、董事、公司总经理提出。

第十二条 项目初审。项目的初审者为公司总经理，由总经理召集并主持召开总经理办公会，对投资项目建议书进行讨论或决定，并上报公司董事会。

第十三条 立项前调研和评估。项目初审通过后，以总经理指派相关部门组织进行考察和调研，搜集合作方的基本情况及其他相关资料，并进行项目可行性研究报告和项目实施计划。

第十四条 投资项目审定。公司总经理组织其职权范……
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