渝欧股份:第一届董事会第二十五次会议决议公告
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2020-04-30 19:12:32
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公告日期:2020-04-30


证券代码:873017 证券简称:渝欧股份 主办券商:西南证券
重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点:公司本部会议室(重庆市渝中区嘉陵江滨江路 242#17 楼)
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 13 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长魏芯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

董事蒋函伶因个人原因缺席,委托董事张林代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于经营范围增项》议案
1.议案内容:

因业务发展需要,公司拟对公司经营范围进行增项,增加经营范围“药品零
售和连锁、药品批发、药品互联网信息服务、药品进出口、医疗服务项目”,并对公司章程相应条款进行修订。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-045)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容:

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求,拟对《公司章程》进行修订。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-045)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案
1.议案内容:

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求,拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会议事规则》(公告编号:2020-046)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案
1.议案内容:

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求,拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号:2020-047)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》议案
1.议案内容:

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求,拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2020-048)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》议案
1.议案内容:

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求,拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2020-049)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃……
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