公告日期：2020-04-30

证券代码：873017 证券简称：渝欧股份 主办券商：西南证券
重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司本部会议室（重庆市渝中区嘉陵江滨江路 242#17 楼）
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长魏芯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事蒋函伶因个人原因缺席，委托董事张林代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于经营范围增项》议案
1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟对公司经营范围进行增项，增加经营范围“药品零
售和连锁、药品批发、药品互联网信息服务、药品进出口、医疗服务项目”，并对公司章程相应条款进行修订。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟对《公司章程》进行修订。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。