公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-042

证券代码：873017 证券简称：渝欧股份 主办券商：西南证券

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司



股票定向发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



2020 年 4 月 3 日，重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）2020

年度第四次临时股东大会审议通过《关于<重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司股票定向 发行说明书>》议案等相关议案，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排



（一）现有股东的认定



现有股东指截止至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在 册的持有公司股份的股东。



本次股票发行的股权登记日为 2020 年 3 月 31 日。



（二）现有股东优先认购安排



本次发行前，《公司章程》对优先认购无明确安排。



根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二章第十二条，发行人应当 按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。



公司于 2020 年 3 月 18 日召开的第一届董事会第二十三次会议、于 2020 年 4 月 3 日

召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过的《定向发行说明书》中，已明确公司现有 股东均不享有股票发行优先认购权。鉴于公司股东人数可能不断增多，为满足公司实际发 展需要并提高融资效率，公司对《公司章程》部分条款进行修订，在《公司章程》中明确 约定：“在公司发行新股时，公司现有股东不享有优先认购权”，上述修订经公司于 2020



公告编号：2020-042



年 3 月 18 日召开的第一届董事会第二十三次会议、于 2020 年 4 月 3 日召开的 2020 年第

四次临时股东大会审议通过。



根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东 无优先认购安排。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

1. 认购整体情况：



（1）投资者拟认购公司本次股票发行数量为 2,310,000 股，发行价格为 4.40 元/股，

募集资金总额为 10,164,000 元。



（2）本次定向发行属于发行对象确定的发行，公司本次股票定向发行的发行对象共 30 名，本次定向发行对象为公司的董事、监事、高级管理人员和核心员工，所有发行对 象为纳入股权激励范围的人员。本次发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全 国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规规定条件的投资者。

2. 认购基本信息：



序号 认购人名称 拟认购数量 认购价格 认购金额 认购方式



（股） （元/股） （元）



1 魏芯 141,137 4.40 621,002.80 现金



2 李义树 149,460 4.40 657,624.00 现金



3 梁余 86,275 4.40 379,610.00 现金



4 何芸 84,770 4.40 372,988.00 现金



5 夏娟 60,347 4.40 265,526.80 现金



6 孙文容 75,214 4.40 330,941.60 现金



7 鲁欣 56,119 4.40 246,923.60 现金



8 刘万斌 129,841 ……
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