公告日期：2020-04-03

证券代码：873017 证券简称：渝欧股份 主办券商：西南证券

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 2 日



2.会议召开地点：公司本部会议室（重庆市渝中区嘉陵江滨江路 242#17 楼）

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席 孙文容

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名核心员工》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统相关规定和《非上市公众司监督管理办法》，公司监事会对经董事会提名的核心员工名单进行了审议，并发表意如下：





为健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力结合

公司于 2020 年 3 月 18 日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于

提名核心员工》议案，拟提名刘万斌、李佳骏、肖永凯等 23 名员工为公司核心员工，并作为本次股权激励计划的激励对象。核心员工名单详见公司于 2020 年3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：

2020-023）。上述提名核心员工已于 2020 年 3 月 19 日至 2020 年 3 月 29 日向公

司全体员工公示并征求意见，截至公示期满，全体员工均未提出异议。



综上所述，公司核心员工的提名程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，提名程序合法有效，监事会同意提名刘万斌、李佳骏、肖永凯等 23 名员工为公司的核心员工。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立募集资金专用账户及签署募集资金监管协议》议案1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求，为了规范募集资金使用和管理，为募集资金设立专用账户，并及时与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。



1.议案内容：



为规范公司募集资金的管理和运用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，拟对公司《募集资金管理制度》进行修订。具体详见公司 3

月 19 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司<募集资金管理制度>》（公告编号：2020-026）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于<重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司股权激励计划>》议案1.议案内容：



为进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束相结合的中长期激励机制，吸引和留住优秀人才，应对行业激烈竞争和支撑公司长远发展，充分调动公司核心管理者和骨干员工的积极性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制订了《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司股权激励计划》。具体详见公司 3 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司股权激励计划……
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