公告日期：2020-03-24

公告编号：2020-029



证券代码：873017 证券简称：渝欧股份 主办券商：西南证券



重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 23 日



2.会议召开地点：公司本部会议室（重庆市渝中区嘉陵江滨江路 242#17 楼）

3.会议召开方式：现场会议



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 27 日以电子邮件方式发出



5.会议主持人：监事会主席孙文容

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《<2019 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：



2019 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、



公告编号：2020-029



生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责，特编制《2019 年度监事会工作报告》，会议对该报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：



根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年度审计报告，公司编写了《2019 年度财务决算报告》，会议对该报告进行审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：



公司根据 2019 年度实际经营及业务发展情况，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排，编制了《2020 年度财务预算报告》，会议对该报告进行审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：



根据 2020 年的经营计划、融资计划、资本规划，本年利润不分配、不送股、



公告编号：2020-029



不转增。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备》议案

1.议案内容：



根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司及下

属子公司对截止 2019 年 12 月 31 日的部分资产进行了减值测试，对可能减值的

资产计提减值准备，会议对该议案进行审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2019 年度报告及其摘要>》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及业务规则，公司监事会对公司《2019 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）监事会对 2019 年年度报告的编……
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