公告日期：2020-03-19

证券代码：873017 证券简称：渝欧股份 主办券商：西南证券

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第二十 三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合 公司章程约定的通知形式。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》、 《公 司股东大会议事规则》等的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 4 月 3 日 上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873017 渝欧股份 2020 年 3 月 31 日

2. 本公司董监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司本部会议室（重庆市渝中区嘉陵江滨江路 242#17 楼）。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司股权激励计划>的议案》
为进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束相结合的中长期激励机 制，吸引和留住优秀人才，应对行业激烈竞争和支撑公司长远发展，充分调动 公司核心管理者和骨干员工的积极性，公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及其他有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制订了《重庆渝欧跨境电子商 务股份有限公司股权激励计划》。具体详见公司同日披露于全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《重庆渝欧跨境电子商务股份 有限公司股权激励计划》（公告编号：2020-022）。
（二）审议《关于提名核心员工的议案》


为健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和员工的积极性， 吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力， 拟提名二十三名核心员工，同时作为员工股权激励计划激励对象。具体详见公
司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司关于对拟认定核心 员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2020-023）
（三）审议《关于<重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

为充分调动员工的工作积极性和能动性，奖励长期以来对公司做出贡献的 员工，有效将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，提升公司的 盈利能力和抗风险能力，保障公司可持续发展，提升治理水平，促进公司长期、 稳健、持续的发展，保障公司经营目标和未来发展战略的实现。根据《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟发行股票。

公司本次定向发行为确定对象的股票发行。公司本次拟向 30 名自然人定
向发行股票，本次定向发行对象为公司的董事、监事、高级管理人员和核心员
工，发行价格为人民币 4.40 元/股，拟发行股数为 231.00 万股，拟募集资金总
额为 1,016.40 万元。本次定向发行公司现有股东不享有优先认购权。

具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司股票定向发行说明 书》（公告编号：2020-024）。
（四）审议《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》

针对公司本次发行股票，公司与认购对象签署附生效条件的《股票认购……
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