公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-089

证券代码：873017 证券简称：渝欧跨境 主办券商：西南证券
重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：重庆市渝中区学田湾正街枣子岚垭正街交汇处马鞍山堂里
3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 20 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长苏毅

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事杨百寅因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行申请授信暨关联交易的议案》


公告编号：2024-089

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司渝中支行（以下简称“中国银行”）申请不超过 3,100 万元的综合授信额度，期限一年，其中敞口额度 3,100 万元，由重庆市赛玛特科技有限责任公司（以下简称“赛玛特科技”）、重庆市赛玛特鸿毅科技有限公司（以下简称“赛玛特鸿毅”）及苏毅提供全额连带责任担保。苏毅为公司现任董事、董事长、总经理，为公司实际控制人；赛玛特科技、赛玛特鸿毅为苏毅控制的企业。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪曦、黄忠、杨百寅对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追加银行授信额度担保的议案》
1.议案内容：

具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向银行授信追加担保措施的公告》（公告编号：2024-091）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪曦、黄忠、杨百寅对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于为控股孙公司申请银行授信提供反担保的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司-重庆云仓跨境物流有限公司（以下简称“重庆云仓”）的全

公告编号：2024-089

资子公司金华宁柏供应链管理有限公司（以下简称“金华宁柏”）、金华澳蓉供应链管理有限公司（以下简称“金华澳蓉”）、金华壹等仓供应链管理有限公司（以下简称“金华壹等仓”）基于业务体量，拟向中国建设银行股份有限公司重庆渝中支行（以下简称“建设银行”）、中银保险有限公司（以下简称“中银保险”）总体申请不超过 2,500 万元关税保函授信，期限不超过 12 个月，其中建设银行不超过 1,500 万，中银保险不超过 1,000 万元，重庆三峡融资担保集团股份有限公司（以下简称“三峡担保”）向建设银行提供全额连带责任担保。

重庆云仓、重庆云仓股东蔡军及其配偶朱莹、重庆云仓股东秦长城，为此次授信向中银保险、三峡担保提供全额连带责任保证反担保，公司为此次授信按照所持重庆云仓股权比例向中银保险、三峡担保提供连带责任保证反担保。具体详
见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn） 的《提供担保的公告》（公告编号：2024-092）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪曦、黄忠、杨百寅对本项议……
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