公告日期：2024-09-13

证券代码：873017 证券简称：渝欧跨境 主办券商：西南证券
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董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四十五次会议于 2024年 9 月 13 日审议并通过：

提名苏毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张林女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,970,000股，占公司股本的 2.6824%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙文容女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 185,856股，占公司股本的 0.1679%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲁芸芸女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李福林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


提名汪曦女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄忠先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨百寅先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董事人员履历

1、孙文容，女，汉族，1980 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 7
月毕业于重庆工商大学，会计学本科学历,现为公司风险控制部部长、监事会主席。曾在杭州娃哈哈集团重庆分公司、重庆市赛玛特科技有限责任公司等工作；2016 年 12 月起在公司工作。

2、鲁芸芸，女，汉族，1985 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师、
会计师、理学硕士学位，现任重庆对外经贸（集团）有限公司规划投资部副部长。曾在北大方正集团有限公司、北京微梦创科网络技术有限公司、重庆道同股权投资基金管理有限公司等工作；2016 年 3 月起在重庆对外经贸（集团）有限公司规划投资部工作。
3、李福林，男，汉族，1981 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计
师，会计硕士学位，现为重庆对外经贸（集团）有限公司财务部副部长。曾在重钢集团产业有限公司等工作；2015 年 1 月起在重庆对外经贸（集团）有限公司财务部工作。
4、杨百寅，男，1962 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，江
南大学特聘教授。历任中国科学院南京分院工程师，奥本大学（美国）助理教授，爱达荷大学（美国）助理教授，明尼苏达大学（美国）教授，清华大学讲席教授、领导力与组织管理系主任，江苏强盛功能化学股份有限公司独立董事，雅戈尔集团股份有限公司独立董事。
（三）监事换届的基本情况


根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十七次会议于 2024年 9 月 13 日审议并通过：

提名吴明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张奕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 ……
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