公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-068

证券代码：873017 证券简称：渝欧跨境 主办券商：西南证券
重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百零六条 公司的独立董事人数 第一百零六条 公司的独立董事人数
应不少于 2 人，其中至少有一名会计 应不少于 3 人，其中至少有一名会计
专业人士。独立董事是指不在公司担 专业人士。独立董事是指不在公司担 任除董事及董事会专门委员会委员以 任除董事及董事会专门委员会委员以 外的其他职务，并与公司及公司主要 外的其他职务，并与公司及公司主要 股东不存在可能妨碍其进行独立客观 股东不存在可能妨碍其进行独立客观 判断的关系的董事。独立董事对公司 判断的关系的董事。独立董事对公司
及全体股东负有诚信与勤勉义务。 及全体股东负有诚信与勤勉义务。

第一百一十八条 为保证独立董事有 第一百一十八条 为保证独立董事有 效行使职权，公司应当为独立董事提 效行使职权，公司应当为独立董事提 供必要的条件。 （一）公司应当保证 供必要的条件。 （一）公司应当保证 独立董事享有与其他董事同等的知情 独立董事享有与其他董事同等的知情

公告编号：2024-068

权。凡须经董事会决策的事项， 公司 权。凡须经董事会决策的事项，公司必 必须按法定的时间提前通知独立董事 须按法定的时间提前通知独立董事并 并同时提供足够的资料，独立董事认 同时提供足够的资料，独立董事认为 为资料不充分的，可以求补充。当二名 资料不充分的，可以求补充。当三名以 以上（如公司仅有一名独立董事的，仅 上（如公司仅有一名独立董事的，仅需 需一名独立董事即可）独立董事认为 一名独立董事即可）独立董事认为资 资料不充分或论证不明确时,可联名 料不充分或论证不明确时，可联名书 书面向董事会提出延期召开董事会会 面向董事会提出延期召开董事会会议 议或延期审议该事项的要求，董事会 或延期审议该事项的要求，董事会应
应予以采纳。 予以采纳。

第一百二十二条 董事会由 7 名董事 第一百二十二条 董事会由 9 名董事
组成，非独立董事 5 名，其中股东代表 组成，非独立董事 6 名，其中股东代
4 人，职工代表 1 人；独立董事 2 名。 表 5 人；职工代表 1 人，独立董事 3
董事会中的股东代表董事、独立董事 名。董事会中的股东代表董事、独立董 由股东大会选举产生，职工代表董事 事由股东大会选举产生，职工代表董 由公司职工代表大会（或职工大会）民 事由公司职工代表大会（或职工大会）
主选举产生。 民主选举产生。

第一百三十一条 董事会每年至少召 第一百三十一条 董事会每年至少召
开两次会议，由董事长召集，于会议召 开两次会议，由董事长召集，于会议召 开十日以前书面方式通知全体董事和 开十日以前书面方式通知全体董事和 监事。2 名独立董事认为资料不完整或 监事。3 名独立董事认为资料不完整或 者论证不充分的，可以联名书面向董 者论证不充分的，可以联名书面向董 事会提出延期召开会议或者延期审议 事会提出延期召开会议或者延期审议 该事项，董事会应当采纳，公司应当及 该事项，董事会应当采纳，公司应当及
时披露。 时披露。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否


公告编号：2024-068

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公……
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