公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-065

证券代码：873017 证券简称：渝欧跨境 主办券商：西南证券
重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：重庆市渝中区学田湾正街枣子岚垭正街交汇处马鞍山堂里
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 魏芯
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数99,996,538 股，占公司有表决权股份总数的 90.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张奕因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-065

4.公司总经理、财务总监列席会议，副总经理苏峰、林厚伯因工作原因未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟与关联方新增日常性关联交易预计,具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-061）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,689,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

重庆市赛玛特科技有限责任公司、重庆市赛玛特鸿毅科技有限公司、廖青华、赵中会、张林、张伟、谢思羽、蒋函伶回避表决。
三、备查文件目录

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。
重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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