公告日期：2024-07-18

公告编号：2024-051

证券代码：873017 证券简称：渝欧跨境 主办券商：西南证券

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

第二届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日

2.会议召开地点：重庆市渝中区学田湾正街枣子岚垭正街交汇处马鞍山堂里

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 11 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长魏芯

6.会议列席人员：公司总经理、财务总监、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司 董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行申请授信暨关联交易的议案》


公告编号：2024-051

1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司重庆渝中支行（以下简称“交通银行”）申请不超过 10,000 万元的授信额度，期限一年，由公司股东重庆市赛玛特科技有限责任公司（以下简称“赛玛特科技”）、重庆市赛玛特鸿毅科技有限公司（以下简称“赛玛特鸿毅”）及苏毅对敞口额度提供全额连带责任担保。苏毅为公司现任董事、总经理，为公司实际控制人，赛玛特科技、赛玛特鸿毅为苏毅控制的企业。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄忠、汪曦对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决 议》；

（二）《独立董事关于第二届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》；

（三）《独立董事关于第二届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司
董事会
2024年 7 月 18日

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