公告日期：2024-05-21

证券代码：873017 证券简称：渝欧跨境 主办券商：西南证券
重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：重庆市渝中区学田湾正街枣子岚垭正街交汇处马鞍山堂里
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏芯
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数103,921,538 股，占公司有表决权股份总数的 93.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事苏毅因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张奕因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


4. 公司财务总监列席会议，总经理苏毅、副总经理苏峰、副总经理林厚伯因工作原因未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事会就公司 2023 年年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议等情况进行了总结，并提出了 2024 年年度工作计划，会议对该报告进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,921,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于<2023 年年度监事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责，监事会制定了《2023 年年度监事会工作报告》，会议对该报告进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,921,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于< 2023 年年度独立董事述职报告>的议案 》
1.议案内容：

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事议事规则》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事2023 年度述职报告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,921,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
（四）审议通过《关于< 2023 年年度权益分派预案>的议案 》
1.议案内容：

根据公司当期经营和现金流的实际情况，并充分考虑公司未来可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司本次权益分派预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,921,538 股，占本次股东大会有表决权股……
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