公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-032

证券代码：873017 证券简称：渝欧跨境 主办券商：西南证券
重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

2023 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、权益分派预案情况

根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 326,731,368.94 元，母公司未分配利润为 289,264,626.24 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 111,329,943 股，以应分配股数 111,329,943 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 77,930,960.10 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司2024年4月29日召开的第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。


公告编号：2024-032

（二）独立董事意见

本次权益分派为公司结合当期经营和现金流的实际情况，兼顾对投资者的合理回报，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情况。因此我们同意该事项内容。
三、风险提示及其他事项

(一)本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围， 并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

(二)本次权益分派方案需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请广大 投资者注意投资风险。

公司分别于 2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 19 日召开了第二届董事会第三
十六次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于确定股权激励限制性股票回购价格的议案》等定向回购并注销相关议案。回购方案详见公司于 2024年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-009）。本次回购并注销后，公司总股本从 111,329,943 股减至 110,723,073 股。
四、备查文件目录

（一）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》；

（二）《独立董事关于第二届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见》；

（三）《独立董事关于第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》；
（四）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。


公告编号：2024-032

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

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