公告日期：2022-05-20

证券代码：873017 证券简称：渝欧跨境 主办券商：西南证券
重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：重庆市渝中区学田湾正街枣子岚垭正街交汇处马鞍山堂里
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏芯女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数78,472,761 股，占公司有表决权股份总数的 70.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事张林、汪曦、陈力因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王彦因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司总经理、财务总监列席会议，副总经理苏峰因工作原因缺席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

董事会就公司 2021 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议等情况进行了总结，并提出了 2022 年度工作计划，会议对该报告进行了审议。
2.议案表决结果：

同意股数 78,472,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责，特编制《2021 年度监事会工作报告》，会议对该报告进行了审议。2.议案表决结果：

同意股数 78,472,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备》议案
1.议案内容：

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司及下
属子公司对截至 2021 年 12 月 31 日的部分资产进行了减值测试，对可能减值的
资产计提减值准备。
2.议案表决结果：

同意股数 78,472,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
（四）审议通过《关于对前期会计差错更正》议案
1.议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对前期会计差错进行更正，并对公司 2019 年年度报告及摘要、2020 年年度报告及摘要进行更正。
2.议案表决结果：

同意股数 78,472,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
（五）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度财务审计报告，公司编制了《2021 年度财务决算报告》，会议对该报告进行了审
议。
2.议案表决结果：

同意股数 78,472,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100……
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