公告日期：2022-04-29

证券代码：873017 证券简称：渝欧跨境 主办券商：西南证券
重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 上午 10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873017 渝欧跨境 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（重庆）律师事务所何振航律师、韩婷律师。
（七）会议地点

重庆市渝中区学田湾正街枣子岚垭正街交汇处马鞍山堂里。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>》议案

董事会就公司 2021 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议等情况进行了总结，并提出了 2022 年度工作计划，提请本次股东大会审议。
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>》议案

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责，特编制《2021 年度监事会工作报告》，提请本次股东大会审议。

（三）审议《关于 2021 年度计提资产减值准备》议案

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司及下
属子公司对截至 2021 年 12 月 31 日的部分资产进行了减值测试，对可能减值的
资产计提减值准备。
（四）审议《关于对前期会计差错更正》议案

根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司拟对前期会计差错进行更正，并对公司 2019 年年度报告及摘要、2020 年年度报告及摘要进行更正。具体
详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-035）、《2019年年度报告（更正后）》（2022-047）、《2019 年年度报告摘要（更正后）》（2022-048）、《2020 年年度报告（更正后）》（2022-049）、《2020 年年度报告摘要（更正后）》（2022-050）。
（五）审议《关于<2021 年度财务决算报告>》议案

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度财务审计报告，公司编制了《2021 年度财务决算报告》，提请本次股东大会审议。（六）审议《关于<2022 年度财务预算报告>》议案

根据 2021 年度实际经营及业务发展情况，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排，编制了《2022 年度财务预算报告》，提请本次股东大会审议。
（七）审议《关于<2021 年度权益分派预案>》议案

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（w……
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