公告日期：2022-04-29

证券代码：873017 证券简称：渝欧跨境 主办券商：西南证券
重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，我公司就 2021 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露如下：
一、 公司基本情况

公司挂牌日期为 2018 年 10 月 11 日，属性为其他，混合所有制企业。

公司不存在实际控制人。

公司不存在控股股东。

公司控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。

公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。
二、 内部制度建设情况

公司内部制度建设情况如下：

事项 是或否

对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业 是

务规则完善公司章程

建立股东大会、董事会和监事会制度 是

建立对外投资管理制度 是

建立对外担保管理制度 是

建立关联交易管理制度 是


建立投资者关系管理制度 是

建立利润分配管理制度 是

建立承诺管理制度 是

建立信息披露管理制度 是

建立资金管理制度 是

建立印鉴管理制度 是

建立内幕知情人登记管理制度 否

报告期，公司未单独建立内幕知情人登记管理制度，《信息披露管理制度》“第八 章 保密措施”对未公开信息的保密义务作出要求。
三、 机构设置情况

公司董事会共 5 人，其中独立董事 0 人，会计专业独立董事 0 人。公司监事会共
3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 4 人，其中 2 人担任董事。

2021 年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况：

事项 是或否

公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事， 是

人数超过公司董事总数的二分之一

公司出现过董事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过董事会到期未及时换届的情况 否

公司出现过监事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过监事会到期未及时换届的情况 否

董事会中有 2 人兼任高级管理人员：董事苏毅兼任总经理、董事何芸兼任财务总
监、董事会秘书（2022 年 1 月聘任），人数超过公司董事总数的二分之一。截至本报
告出具日，公司董事会共 7 人，其中独立董事 2 人（2022 年 2 月选举），会计专业独
立董事 1 人；监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人；公司高级管理人员共 3 人，其
中 2 人担任董事；公司同时兼任高级管理人员的董事为 2 人，职工董事 1 人，公司不
存在董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，人数超过公司董事总 数的二分之一情形，未出现过董事会人数或监事会人数低……
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