公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-031

证券代码：873017 证券简称：渝欧跨境 主办券商：西南证券
重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：重庆市渝中区学田湾正街枣子岚垭正街交汇处马鞍山堂里
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：魏芯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数78,472,761 股，占公司有表决权股份总数的 69.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事张林因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-031

4.公司总经理、财务总监列席会议，副总经理苏峰先生因工作原因缺席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司关联交易》议案
1.议案内容：

公司对 Yicheng Hongtong Nederland B.V.、香港优享云电子商贸有限公司、
香港积优乐选商贸有限公司三家关联方，在 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
日发生的关联交易予以追认。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：

同意股数 39,862,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案股东重庆市赛玛特科技有限责任公司、重庆市赛玛特鸿毅科技有限公司回避表决。
三、备查文件目录
《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日

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