公告日期：2022-04-29

证券代码：873017 证券简称：渝欧跨境 主办券商：西南证券
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第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：重庆市渝中区学田湾正街枣子岚垭正街交汇处马鞍山堂里
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 17 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：魏芯

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：


董事会就公司 2021 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议等情况进行了总结，并提出了 2022 年度工作计划，会议对该报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容：

公司总经理苏毅先生，根据 2021 年度工作情况，向董事会汇报工作完成情况，会议对该报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容：

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财
会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”），在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019
年 1 月 1 日起实施；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。
根据新租赁准则的施行时间要求，公司于 2021 年 1 月 1 日起执行，并依据准则
的规定对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。


2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈力、汪曦对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备》议案
1.议案内容：

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司及下
属子公司对截止 2021 年 12 月 31 日的部分资产进行了减值测试，对可能减值的
资产计提减值准备。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于对前期会计差错更正》议案
1.议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司拟对前期会计差错进行更正，并对公司 2019 年年度报告及摘要、2020 年年度报告及摘要进行更正。具体
详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-035）、《2019年年度报告（更正后）》（2022-047）、《2019年年度报告摘要（更正后）》（2022-048）、《2020 年年度报告（更正后）》（2022-049）、《2020 年年度报告摘要（更正后）》（2022-050）。


本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规……
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