公告日期：2022-02-16

证券代码：873017 证券简称：渝欧跨境 主办券商：西南证券

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 2 月 14 日



2.会议召开地点：公司本部会议室（重庆市渝中区嘉陵江滨江路 242#17 楼）

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：魏芯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数88,851,461 股，占公司有表决权股份总数的 79.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王彦因工作原因缺席；



3.公司董事会秘书列席会议；





4.公司总经理、财务总监列席会议，副总经理苏峰先生因工作原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

年度审计机构》议案

1.议案内容：



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度审计工作中，勤勉尽责，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2020 年度财务报告审计意见。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，保持双方良好合作关系，公司聘任其担任公司 2021 年度财务报告审计机构，为公

司提供财务审计服务。具体内容详见公司 2022 年 1 月 28 日，在全国股份转让系

统公司指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：



同意股数 88,851,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于修订<股权激励计划>》议案

1.议案内容：



为充分调动员工积极性以应对日趋激烈的市场竞争，保持公司的长远发展，对《股权激励计划》（公告编号：2020-022）实施修订，该方案将在股东大会通

过以后实施。具体内容详见公司 2022 年 1 月 28 日，在全国股份转让系统公司指

定信息披露平台披露的《股权激励计划（2022 年修订）》（公告编号：2022-011）、《股权激励计划修订说明公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：



同意股数 87,598,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对



股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



股东魏芯、何芸、夏娟、孙文容、鲁欣，参与上述股权激励计划，回避表决，回避总股数 1,252,761 股。

（三）审议通过《关于与激励对象签署<股票认购协议之补充协议>》议案

1.议案内容：



根据本次修订的《股权激励计划》，公司与激励对象签署《股票发行认购协议之补充协议》，以此约定双方的权利义务关系。

2.议案表决结果：



同意股数 87,598,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



股东魏芯、何芸、夏娟、孙文容、鲁欣，参与上述股权激励计划，回避表决，回避总股数 1,252,761 股。

（四）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股

票》议案

1.议案内容：



根据公司 2020 年 3 月 19 日披露……
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