公告日期:2022-01-28
证券代码:873017 证券简称:渝欧跨境 主办券商:西南证券
重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第五条 公司注册资本为人民币 11233.75 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
万元。 11185.1718 万元。
第十八条 公司股份总数为 11233.75 万 第十八条 公司股份总数为 11185.1718
股,全部为普通股。 万股,全部为普通股。
第四十三条股东大会由董事会召集。 第四十三条股东大会由董事会召集。
监事会有权向董事会提议召开临时股东 独立董事有权向董事会提议召开临时股
大会,并应当以书面形式向董事会提出。董 东大会。对独立董事要求召开临时股东大会事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 的提议,董事会应当根据法律、行政法规和定,在收到提案后十日内提出同意或不同意 本章程的规定,在收到提议后十日内提出同召开临时股东大会的书面反馈意见,董事会 意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意同意召开临时股东大会的,将在作出董事会 见。董事会同意召开临时股东大会的,将在决议后的五日内发出召开股东大会的通知, 作出董事会决议后的五日内发出召开股东大通知中对原提议的变更,应征得监事会的同 会的通知;董事会不同意召开临时股东大会意。董事会不同意召开临时股东大会,或者 的,将说明理由并公告。
在收到提案后十日内未作出反馈的视为董事 监事会有权向董事会提议召开临时股东会不能履行或者不履行召集股东大会会议职 大会,并应当以书面形式向董事会提出。董
责,监事会可以自行召集和主持 事会应当根据法律、行政法规和本章程的规
定,在收到提案后十日内提出同意或不同意
召开临时股东大会的书面反馈意见,董事会
同意召开临时股东大会的,将在作出董事会
决议后的五日内发出召开股东大会的通知,
通知中对原提议的变更,应征得监事会的同
意。董事会不同意召开临时股东大会,或者
在收到提案后十日内未作出反馈的视为董事
会不能履行或者不履行召集股东大会会议职
责,监事会可以自行召集和主持
第五十一条 股东大会的通知包括以下 第五十一条 股东大会的通知包括以下
内容: 内容:
(一)会议的时间、地点和会议期限; (一)会议的时间、地点和会议期限;
(二)提交会议审议的事项和提案; (二)提交会议审议的事项和提案;
(三)以明显的文字说明:全体股东均有 (三)以明显的文字说明:全体股东均有
权出席股东大会,并可以书面委托代理人出 权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公 席会议和参加表决,该股东代理人不必是公
司的股东; 司的股东;
(四)有权出席股东大会股东的股权登记 (四)有权出席股东大会股东的股权登记
日; ……
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