公告日期：2021-12-23

公告编号：2021-088
证券代码：873017 证券简称：渝欧跨境 主办券商：西南证券
重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2021 年 11 月 25 日，重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年
度第六次临时股东大会审议通过《关于<2021 年第一次股票定向发行说明书>》议案等相关议案，现就认购事宜安排如下：
一、现有股东优先认购安排

（一）现有股东的认定

现有股东指截止至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册
的持有公司股份的股东。本次股票发行的股权登记日为 2021 年 11 月 22 日。

（二）现有股东优先认购安排

根据《公司章程》第二十条“在公司发行新股时，公司现有股东不享有优先认购权”。
根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二章第十二条“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排”之规定，公司
于 2021 年 11 月 8 日召开第二届董事会第十二次会议，于 2021 年 11 月 25 日召开 2021 年第
六次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司在册股东无本次发行优先认购权》议案，明确现有在册股东不享有优先认购权，不做优先认购安排。
二、其他投资者认购程序
（一）其他投资者认购安排
1. 认购整体情况：

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 6,407,500 股，预计募集资金总额不超过 102,520,000 元，发行价格为每股人民币 16 元。本次股票定向发行的最终确

公告编号：2021-088
定的发行对象合计不超过 7 名，新增股东合计亦不超过 7 名，最终确定的发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关规定。
2. 认购基本信息：

序号 认购人名称 拟认购数量 认购价格（元 认购金额 认购方式
（股） /股） （元）

佛山麟泉肆号股

1 权投资合伙企业 660,000 16 10,560,000 现金

（有限合伙）

恒瑞价值精选三

2 号私募证券投资 625,000 16 10,000,000 现金

基金

林中怪兽（重庆）

3 品牌创意设计有 500,000 16 8,000,000 现金

限公司

重庆渝欧汇商务

4 信息咨询合伙企 1,010,000 16 16,160,000 现金

业（有限合伙)

重庆渝欧聚力商

5 务信息咨询合伙 250,000 16 4,000,000 现金

企业（有限合伙)

6 渝欧广凡 1 号私 3,300,000 16 52,800,000 现金

募股权投资基金

7 肖淼淼 62,500 16 1,000,000 现金

合计 - 6,407,500 - 102,520,000 -

（二）……
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