公告日期：2021-04-28

证券代码：873017 证券简称：渝欧跨境 主办券商：西南证券
重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第四次 会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》、 《公 司股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 14：30。

预计会期 2 小时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873017 渝欧跨境 2021 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒（重庆）律师事务所何振航、韩婷律师。
（七）会议地点

公司本部会议室（重庆市渝中区嘉陵江滨江路 242#17 楼）。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>》议案

董事会就公司 2020 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执
行股东大会决议等情况进行了总结，并提出了 2021 年度经营计划和发展思路， 会议对该报告进行审议。
（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>》议案

2020 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的
规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、 生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了 监事会的职责，特编制《2020 年度监事会工作报告》，会议对该报告进行审议。（三）审议《关于存货计价方法变更》议案


为提供更加及时的会计信息，满足经营决策对高质量财务数据的需求，拟 对发出存货的计价方法进行变更，存货计价方法由月末一次加权平均法变更为 移动加权平均法。具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号：2021- 027）。
（四）审议《关于 2020 年度计提资产减值准备》议案

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司及
下属子公司对截止 2020 年 12 月 31 日的部分资产进行了减值测试，对可能减
值的资产计提减值准备。
（五）审议《关于对前期会计差错更正》议案

根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更
正》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对前期财务报表会 计差错进行更正。具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2021- 028）。
（六）审议《关于<2020 年度财务决算报告>》议案

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年
度财务审计报告，公司编写了《2020 年度财务决算报告》，会议对该报告进行 审议。
（七）审议《关于<2021 年度财务预算报告>》议案

根据 2020 年度实际经营及业务发展情况，结合市场和业务拓展计划，以
及对各项费用、成本的有效控制和安排，编制了《2021 年度财务预算报告》， 会议对该报告进行审议。

（八）审议《关于<2020 年度权益分派预案>》议案

拟……
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