公告日期：2021-04-28

证券代码：873017 证券简称：渝欧跨境 主办券商：西南证券

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第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司本部会议室（重庆市渝中区嘉陵江滨江路 242#17 楼）3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以通讯方式发出



5.会议主持人：孙文容

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》、 《公司监事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：



2020 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的

规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、

生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了 监事会的职责，特编制《2020 年度监事会工作报告》，会议对该报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于存货计价方法变更》议案

1.议案内容：



为提供更加及时的会计信息，满足经营决策对高质量财务数据的需求，拟 对发出存货的计价方法进行变更，存货计价方法由月末一次加权平均法变更为 移动加权平均法。具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号：2021- 027）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备》议案

1.议案内容：



根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司及

下属子公司对截止 2020 年 12 月 31 日的部分资产进行了减值测试，对可能减

值的资产计提减值准备。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于对前期会计差错更正》议案

1.议案内容：



根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更

正》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对前期财务报表会 计差错进行更正。具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2021- 028）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：



根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年

度财务审计报告，公司编写了《2020 年度财务决算报告》，会议对该报告进行 审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：



根据 2020 年度实际经营及业务发展情况，结合市场和业务拓展计划，以

及对各项费用、成本的有效控制和安排，编制了《2021 年度财务预算报告》， 会议对该报告进行审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2020 年度权……
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