公告日期:2021-04-01
公告编号:2021-018
证券代码:873017 证券简称:渝欧跨境 主办券商:西南证券
重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 31 日
2.会议召开地点:公司本部会议室(重庆市渝中区嘉陵江滨江路 242#17 楼)
3.会议召开方式:通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 25 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长魏芯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年日常性关联交易预计》议案
1.议案内容:
根据公司 2020 年日常性关联交易实际使用情况及公司 2021 年业务计划,对
公司 2021 年日常性关联交易进行预计。具体详见公司披露于全国中小企业股份
公告编号:2021-018
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-019)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案董事魏芯、何芸回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于注销荷兰全资子公司》议案
1.议案内容:
公司荷兰全资子公司(YuouInternationalNLB.V.)成立于 2017 年 10 月,注
册地为荷兰,因公司发展定位及战略调整原因,该公司自成立至今无实际经营,为公司优化资源配置,降低运营成本,决定注销该公司。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定,提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
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三、备查文件目录
《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 1 日
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