公告日期：2020-04-30

证券代码：873013 证券简称：稳亮股份 主办券商：首创证券
深圳市稳亮电子股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十一条 公司的控股股东、实际控制 第四十一条 公司的控股股东、实际控制
人不得利用其关联关系损害公司利益。违反 人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿 规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿
责任。 责任。

公司控股股东、实际控制人对公司负有 公司控股股东、实际控制人对公司负有
诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人 诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产 的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方 重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司的合法权益，不得利用其控制地 式损害公司的合法权益，不得利用其控制地
位损害公司的利益。 位损害公司的利益。

公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠
道，保障股东对公司重大事项的知情权、参
与决策和监督等权利。

第四十二条 股东大会是公司的权力机 第四十二条 股东大会是公司的权力机构
构，依法行使下列职权: 依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；


（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司与关联法人或其他组织发 （九）对公司与关联法人或其他组织发
生的交易金额在人民币 1000 万元以上，且占 生的交易金额在人民币 1000 万元以上，且占
本公司最近一期经审计净资产绝对值的 10% 本公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%以上的关联交易（公司提供担保除外）；本公 以上的关联交易（公司提供担保除外）；本公司与关联自然人达成的交易金额在人民币 司与关联自然人达成的交易金额在人民币500 万元以上且占本公司最近一期经审计净 500 万元以上且占本公司最近一期经审计净资产 5%以上的关联交易（公司提供担保除 资产 5%以上的关联交易（公司提供担保除外）
外）的关联交易做出决议； 的关联交易做出决议；

（十）审议批准以下重大购买或者出售 （十）审议批准以下重大购买或者出售
资产（不含购买原材料或者出售商品等与日 资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资 常经营相关的资产）、对外……
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