公告日期:2019-12-20
公告编号:2019-029
证券代码:873013 证券简称:稳亮股份 主办券商:首创证券
深圳市稳亮电子股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 16 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:黎林海
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司拟续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度财务报告审计机构》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-029
公司拟续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2020 年度股东大会》议案
1. 议案内容:
鉴于前述事项须经公司年度股东大会审议,根据相关规定决定召开 2020 年
第一次临时股东大会。
2. 议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4. 提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市稳亮电子股份有限公司第一届董事会第七次会议》
深圳市稳亮电子股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 20 日
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