公告日期:2019-07-02
公告编号:2019-020
证券代码:873013 证券简称:稳亮股份 主办券商:首创证券
深圳市稳亮电子股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:赵小玲
5.会议主持人:刘美红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数1,234.56万股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址并修改《公司章程》》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更公司注册地址并修改公司章程公
公告编号:2019-020
告》(公告编号:2019-018)。
2.议案表决结果:
同意股数1234.56万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《深圳市稳亮电子股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》
深圳市稳亮电子股份有限公司
董事会
2019年7月2日
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