公告日期:2019-04-26
公告编号:2019-010
证券代码:873013 证券简称:稳亮股份 主办券商:首创证券
深圳市稳亮电子股份有限公司
第一届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月14日以书面或电子邮件方式发出
5.会议主持人:袁煌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
议案内容详见2019年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司2018年度报告摘要》及《公司2018年度报
公告编号:2019-010
告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据公司监事会2018年度工作情况及公司年度经营状况,公司监事会组织编写了《深圳市稳亮电子股份有限公司2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-010
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
本年度不进行利润分配及资本公积金转增,利润留存公司用于生产经营。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市稳亮电子股份有限公司第一届监事会第一次会议决议》
深圳市稳亮电子股份有限公司
监事会
2019年4月26日
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