公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-013
证券代码：873013 证券简称：稳亮股份 主办券商：首创证券
深圳市稳亮电子股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月23日9：30

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-013
本次股东大会的股权登记日为2019年5月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的大成律师事务所涂成洲、陈可强律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年年度报告及摘要》议案
2018年度，公司严格按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。现结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2018年度报告及其摘要》。董事会、监事会对该议案进行表决并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）审议《2018年度董事会工作报告》议案
2018年度，公司第二届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。现结合2018年度的主要经营情况，董事会拟定了《2018年度董事会工作报告》。董事会对该议案进行表决并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）审议《2018年度监事会工作报告》议案
2018年度，公司第二届监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。现结合2018年度的主要经营情况，监事会拟定了《2018年度监事会工作报告》。监事会对该议案进行表决并同意将该议案提交股东大会审议。


公告编号：2019-013
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了关于公司《2018年度财务决算报告的议案》。董事会、监事会对该议案进行表决并同意将该议案提交股东大会审议。
（五）审议《2019年度财务预算报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟定了关于公司《2019年度财务预算报告的议案》。董事会、监事会对该议案进行表决并同意将该议案提交股东大会审议。
（六）审议《2018年度利润分配方案》议案
根据公司现状与发展规划，公司拟暂不进行利润分配。董事会、监事会对该议案进行表决并同意将该议案提交股东大会审议。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭法定代表人证明书或授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记（授权委托书见附件）。
（二）登记时间：2019年5月22日
（三）登记地点：公司会议室


公告编号：2019-013
四、其他
（一）会议联系方式：赵小玲联系电话：0755-29785289传真：0755-29785777（二）会议费用：食宿及交通费自理。
（三）临时提案
临时提交请于股东会召开前10天提交
五、备查文件目录
《深圳市稳亮电子股份有限公司第一届董事会第三次会议决议……
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