公告日期:2022-08-01
公告编号:2022-034
证券代码:873009 证券简称:四方游泳 主办券商:长城证券
江阴四方游泳康复产业股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为监事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此,本次股东大会的召集合法、合规。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议召开方式为:现场方式
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 8 月 16 日上午 9:30-11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2022-034
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873009 四方游泳 2022 年 8 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
江阴四方游泳康复产业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名成龙博女士为第二届监事会新监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会中股东代表监事已提出辞职,根据《公司法》和《公司 章程》之规定, 监事会现任命成龙博女士第二届监事会新监事候选人。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
(二)登记时间:2022 年 8 月 16 日 8:00-9:00
(三)登记地点:江阴市创新大道 287 号江阴四方游泳康复产业股份有限公司会
议室
公告编号:2022-034
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:顾莲;联系电话:0510-68828785;联系传真:
0510-68822036;联系邮箱:30605749@qq.com。
(二)会议费用:与会股东或代理人交通和住宿费用自理。
五、备查文件目录
《江阴四方游泳康复产业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
江阴四方游泳康复产业股份有限公司董事会
2022 年 7 月 28 日
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