公告日期:2022-12-02
公告编号:2022-026
证券代码:873008 证券简称:智真科技 主办券商:南京证券
南京智真电子科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:李晓天
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,会议的召开无需相关部门批准或履行相关必要程序。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数24,928,800 股,占公司有表决权股份总数的 83.10%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2022-026
公司信息披露事务负责人左子荣列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容:
由于外部环境影响,近三年来公司经营业绩显著下滑,出现亏损现象,为了减轻公司负担、配合公司经营发展并配合公司长期战略发展规划,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。
经股东协商,同意暂缓终止挂牌事宜。
2.议案表决结果:
同意股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ;反对股数
24,928,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议否决《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
为确保公司股票终止挂牌相关工作的顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。包括但不限于:
1.根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议,向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止挂牌申请。
公告编号:2022-026
2.起草、批准、签署、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件。
3.根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充。
4.办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。
经股东协商,同意暂缓终止挂牌事宜。
2.议案表决结果:
同意股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ;反对股数
24,928,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《南京智真电子科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
南京智真电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 1……
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