公告日期:2021-12-21
公告编号:2021-022
证券代码:873008 证券简称:智真科技 主办券商:南京证券
南京智真电子科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:李晓天
6.会议列席人员:董事会秘书左子荣
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《南京智真电子科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
因公司第二届董事会任期将届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规
公告编号:2021-022
定进行董事会换届选举,提名李晓天、林国余、孙利生、潘晓虎、巫健、贲宇、申玥作为公司第三届董事会董事候选人,尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过,任职期限自股东大会决议通过之日起 3 年。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定,为了确保董事会的正常运作,公司第二届董事会成员在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 1 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京智真电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
南京智真电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日
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