公告日期:2021-09-07
公告编号:2021-021
证券代码:873008 证券简称:智真科技 主办券商:南京证券
南京智真电子科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李晓天
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《南京智真电子科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数24,928,800 股,占公司有表决权股份总数的 83.10%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-021
公司其他高级管理人员没有列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改<南京智真电子科技股份有限公司章程>的议案》1.议案内容:
具体内容请见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2021-019)。
2.议案表决结果:
同意股数 24,928,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
三、备查文件目录
《南京智真电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
南京智真电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 7 日
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