公告日期：2019-01-15

公告编号：2019-004
证券代码：873003 证券简称：华云神舟 主办券商：东莞证券
广东华云神舟科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月31日上午10：00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月25日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-004
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东华云神舟科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2019年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为了提高公司资金使用效率，拟授权财务负责人利用闲置资金购买银行低风险、短期理财产品，以增加公司投资收益，公司2019年度拟投资额度累计最高不超过人民币1000万元(含)，资金可以滚动投资，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币1000万元（含）。具体情况参见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）的《广东华云神舟科技股份有限公司关于2019年使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-002）。
（二）审议《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》议案

公司2019年度拟向银行等金融机构申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、开具银行保函等业务，本次计划申请的授信额度总金额不超过人民币1,500.00万元。

为了保证以上银行贷款的达成，公司及相关关联方在必要时在上述额度范围内提供以下担保：
（1）公司提供金额不超过1,500.00万元的应收账款作质押担保。如分笔贷款，则每次按银行规定的比例提供相应金额的应收账款作质押，在中国人民银行征信系统办妥相应的登记手续。
（2）公司关联方戴炳欣、陈丽贤为此次授信提供连带保证担保，该交易构成关联交易。
上述相应的授信额度、贷款额度以及对应的担保合同最终以公司与相应银行实际

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审批的额度、期限和签署的合同文件为准。具体情况参见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）的《广东华云神舟科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-001）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年1月31日上午9：00
（三）登记地点：广东华云神舟科技股份有限公司
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈丽贤；联系电话：0756-6967688；联系地址：
珠海市香洲区大学路101号4栋5层
（二）会议费用：本次会议无会议费用，出席会议的股东食宿、交通费用自理。五、备查文件目录
《广东华云神舟……
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