公告日期：2018-11-29

公告编号：2018-013
证券代码：873003 证券简称：华云神舟 主办券商：东莞证券
广东华云神舟科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月28日
2.会议召开地点：广东华云神舟科技股份有限公司
3.会议召开方式：现场记名投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月22日以通讯方式发出
5.会议主持人：戴炳欣
6.会议列席人员：刘蒙、戴松坤、卢玉
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>相关条款的议案》1.议案内容：

结合公司发展规划及经营管理需求，拟对公司注册地址进行变更并同步修改《公司章程》第四条，住所由“珠海市香洲区大学路101号清华科技园4栋5层”

公告编号：2018-013
变更为“珠海市香洲区香洲东风里街39号1单元203房”。

（以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请公司于2018年12月17日上午召开公司2018年第二次临时股东大会，并将下列议案提交会议审议：《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>相关条款的议案》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东华云神舟科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

广东华云神舟科技股份有限公司
董事会

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