公告日期:2018-10-09
公告编号:2018-008
证券代码:873003 证券简称:泰克智能 主办券商:东莞证券
广东泰克智能科技股份有限公司关于修订《公司章程》公
告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
(一)召开情况
广东泰克智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月21日召开第一届董事会第三次会议,审议通过了《提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》,提请公司于2018年10月12日上午召开2018年第一次临时股东大会。
2018年9月29日,公司董事会收到公司股东陈锦龙先生(截止目前持有公司股份818,181股,占公司总股本的6.98%)以书面形式提交的《关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的提案函》,提议在2018年10月12日召开的2018年第一次临时股东大会增加审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>相关条款的议案》。经公司董事会审核,上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》之规定,临时提案内容属于股东大会职权范围,有明确议题及具体决议事项,程序符合国家法律、法规的有关规定,公司董事会同意将《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>相关条款的议案》作为公司2018年第一次临时股东大会的议案,提交本次股东大会审议。
(二)会议召开的合法、合规性
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定,表决结果合法有效;本次临时提案的提案人主体资格符合《公司法》之规定,临时提案内容属于股东大会职权范围,有明确议题及
公告编号:2018-008
具体决议事项,程序符合国家法律、法规的有关规定。
二、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第四条:公司住所:珠海市香洲银桦路第四条:公司住所:珠海市香洲区大学
8号深圳发展银行大厦25E2 路101号清华科技园4栋5层
是否涉及到公司注册地址的变更:是
变更前公司注册地址为:珠海市香洲银桦路8号深圳发展银行大厦25E2
拟变更公司注册地址为:珠海市香洲区大学路101号清华科技园4栋5层
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
不存在因变更注册地址影响公司主营业务内容及行业归集等情形。
四、备查文件
(一)《关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的提案函》;
(二)《广东泰克智能科技股份有限公司关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的董事会审核意见》;
(三)《广东泰克智能科技股份有限公司章程》。
广东泰克智能科技股份有限公司
董事会
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