公告日期：2018-10-09

公告编号：2018-006
证券代码：873003 证券简称：泰克智能 主办券商：东莞证券
广东泰克智能科技股份有限公司

关于2018年第一次临时股东大会增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广东泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月26日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露了公司《关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-004），定于2018年10月12日召开2018年第一次临时股东大会,股权登记日为2018年10日10日。
二、新增临时议案情况

2018年9月29日，公司董事会收到公司股东陈锦龙先生（截止目前持有公司股份818,181股，占公司总股本的6.98%）以书面形式提交的《关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的提案函》，提议在2018年10月12日召开的2018年第一次临时股东大会增加审议如下议案：

1、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>相关条款的议案》

议案主要内容为：

拟变更公司注册地址并同步修订《公司章程》第四条关于公司住所的内容：
原住所：珠海市香洲银桦路8号深圳发展银行大厦25E2

变更后住所：珠海市香洲区大学路101号清华科技园4栋5层

上述住所变更及章程修改具体以工商登记机关核准为准，除上述具体内容调整外，《公司章程》其他条款不变。

三、董事会审核意见

根据《中华人民共和国公司法》中“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后2日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议”之规定。经公司董

公告编号：2018-006
事会审核，认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》之规定；临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、法规的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案作为公司2018年第一次临时股东大会的议案，提交本次股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司董事会于2018年9月26日披露的公司《关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-004）中列明的其他事项不变。

四、备查文件

（一）《关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的提案函》；

（二）《广东泰克智能科技股份有限公司关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的董事会审核意见》。

广东泰克智能科技股份有限公司
董事会

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