公告日期:2018-09-26
公告编号:2018-003
证券代码:873003 证券简称:泰克智能 主办券商:东莞证券
广东泰克智能科技股份有限公司关于修订《公司章程》公
告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
(一)召开情况
广东泰克智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月21日召开第一届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会表决。
(二)会议召开的合法、合规性
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定,表决结果合法有效。
二、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第三条:公司注册名称:广东泰克智能 第三条:公司注册名称:广东华云神舟
科技股份有限公司 科技股份有限公司
第三十八条第(十五)款:审议批准对
第三十八条第(十五)款:审议批准交 每年预计的日常性关联交易进行预计;在实
易金额在200万元以上或占公司最近一期经 际执行中交易金额超过预计金额200万或超审计净资产绝对值10%以上的关联交易; 过公司最近一年末经审计净资产绝对值30%
的日常性关联交易;交易金额超过公司最近
一年末经审计净资产绝对值30%的偶发性关
公告编号:2018-003
联交易;
对于每年预计的日常性关联交易,公司
应当在披露上一年度报告之前,对本年度将
发生的关联交易总金额进行合理预计。对于
预计范围内的关联交易,公司应当在年度报
告和半年度报告中予以分类,列表披露执行
情况。
第一百〇三条第(八)款第2项:在实
第一百〇三条第(八)款第2项:交易际执行中日常性关联交易金额超过年度预计金额不足200万元、且不足公司最近一期经总金额,且不超过预计金额200万元且不超审计净资产绝对值10%的关联交易。但交易金过公司最近一年末经审计净资产绝对值30%额不足100万元人民币的,由董事长批准; 的日常性关联交易。交易金额不超过公司最
近一年末经审计净资产绝对值30%的偶发性
关联交易;
同时,删除第一百〇七条第(六)款,同步修改其他条款序号。删除条款为:批准交易金额不足100万元人民币的关联交易;
增加第一百九十九条第(四)款:日常性关联交易,是指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力,销售产品、商品,提供或者接受劳务,委托或者受托销售,投资(含共同投资、委托理财、委托贷款),财务资助(公司接受的)等的交易行为;偶发性关联交易,是指除日常性关联交易以外的其他关联交易。
是……
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