公告日期：2018-09-26

公告编号：2018-003
证券代码：873003 证券简称：泰克智能 主办券商：东莞证券
广东泰克智能科技股份有限公司关于修订《公司章程》公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

广东泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，表决结果合法有效。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三条：公司注册名称：广东泰克智能 第三条：公司注册名称：广东华云神舟
科技股份有限公司 科技股份有限公司

第三十八条第（十五）款：审议批准对
第三十八条第（十五）款：审议批准交 每年预计的日常性关联交易进行预计；在实
易金额在200万元以上或占公司最近一期经 际执行中交易金额超过预计金额200万或超审计净资产绝对值10%以上的关联交易； 过公司最近一年末经审计净资产绝对值30%
的日常性关联交易；交易金额超过公司最近
一年末经审计净资产绝对值30%的偶发性关

公告编号：2018-003
联交易；

对于每年预计的日常性关联交易，公司
应当在披露上一年度报告之前，对本年度将
发生的关联交易总金额进行合理预计。对于
预计范围内的关联交易，公司应当在年度报
告和半年度报告中予以分类，列表披露执行
情况。

第一百〇三条第（八）款第2项：在实
第一百〇三条第（八）款第2项：交易际执行中日常性关联交易金额超过年度预计金额不足200万元、且不足公司最近一期经总金额，且不超过预计金额200万元且不超审计净资产绝对值10%的关联交易。但交易金过公司最近一年末经审计净资产绝对值30%额不足100万元人民币的，由董事长批准； 的日常性关联交易。交易金额不超过公司最
近一年末经审计净资产绝对值30%的偶发性
关联交易；

同时，删除第一百〇七条第（六）款，同步修改其他条款序号。删除条款为：批准交易金额不足100万元人民币的关联交易；

增加第一百九十九条第（四）款：日常性关联交易，是指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）等的交易行为；偶发性关联交易，是指除日常性关联交易以外的其他关联交易。

是……
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