公告日期：2020-05-18

公告编号：2020-014

证券代码：873002 证券简称：网信科技 主办券商：东吴证
券

苏州网信信息科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：苏州市吴江区松陵镇长安路1188号邦宁电子信息产业园A1-701。3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《苏州网信信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,353,200 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；


公告编号：2020-014

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司<信息披露管理制度>的议案》

1、议案内容

审议《信息披露管理制度》，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《苏州网信信息科技股份有限公司关于<信息披露管理制度>的公告》（公告编号 2020-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,353,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

1、《苏州网信信息科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
苏州网信信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 18 日

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