公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-005

证券代码：873002 证券简称：网信科技 主办券商：西南证券
苏州网信信息科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：苏州市吴江区松陵镇长安路 1188 号邦宁电子信息产业园A1-701
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《苏州网信信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,353,200 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2024-005

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

苏州网信信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合当前市场环境及公司未来发展战略和规划，为进一步提高公司经营决策效率、整合资源，降本增效，经充分沟通与慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体事项由董事会负责办理，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,353,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：


公告编号：2024-005

a) 办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

b) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

c) 起草、批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

d) 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等变更事
项；

e) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关其他一
切事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,353,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《苏州网信信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

苏州网信信息科技股份有限公司
董事会
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