公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-002

证券代码：873002 证券简称：网信科技 主办券商：西南证券
苏州网信信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集与召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-002

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873002 网信科技 2024 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州市吴江区松陵镇长安路 1188 号邦宁电子信息产业园 A1-701。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
苏州网信信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合当前市场环境及 公司未来发展战略和规划，为进一步提高公司经营决策效率、整合资源，降本增效， 经充分沟通与慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体事 项由董事会负责办理，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的 时间为准。
（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不 限于：

a) 办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

b) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

c) 起草、批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
d) 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等变
更事项；

e) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

相关其他一切事宜。


公告编号：2024-002

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表 人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人 印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和 持股凭证。

（二）登记……
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