公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-002



证券代码：873002 证券简称：网信科技 主办券商：西南证券

苏州网信信息科技股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 14 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 1 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席邵贺

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席向监事会作 2021 年度监事会工作报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2022-002



无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度财务审计报告，编制了 2021 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据公司 2021 年度审计报告，结合公司自身情况，编制了 2022 年度财务预

算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



结合公司当前实际经营情况和盈利情况，考虑到公司未来可持续发展，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2021 年度拟不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案





公告编号：2022-002



1.议案内容：



具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2022 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：



拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年，可以续聘。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州网信信息科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》



苏州网信信息科技股份有限公司

监事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。