公告日期：2021-02-18

公告编号：2021-003



证券代码：873002 证券简称：网信科技 主办券商：东吴证券

苏州网信信息科技股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 2 月 18 日



2.会议召开地点：苏州市吴江区松陵镇长安路 1188 号邦宁电子信息产业园A1-701。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《苏州网信信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,353,200 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；





公告编号：2021-003



3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，公司通过慎重考虑并经与东吴证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导，并就终止相关事宜达成一致意见。2.议案表决结果：



同意股数 10,353,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商西南证券股份有限公司签署持续督导

协议的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司决定与西南证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，自协议生效之日起，由西南证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：



同意股数 10,353,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2021-003



（三）审议通过《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 10,353,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于授权董事会全权处理解除持续督导后续事项的议案》

1.议案内容：



提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。

包括但不限于：



（1）、持续督导主办券商更换需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及上级主管部门递交所有材料的准备及报备；



（2）、持续督导主办券商更换需要办理的其他事宜。



授权的有效期限为自股东大会通过本项授权的决议之日……
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