公告日期：2024-05-17

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-047

佛山纬达光电材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长何水秀女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数115,232,053 股，占公司有表决权股份总数的 75%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事李其政因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张咏杰因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.其他高级管理人员 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案（一）：审议关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事的议案

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关规定，选举刘燕婷女士、李铭全先生、张镜和先生、张 光辉先生、李其政先生、巢伯阳先生、张咏杰先生为公司第三届董事会非独 立董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效至第 三届董事会届满。

议案（二）：审议关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 的议案

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，选举夏明会先生、孟辉先生、柳 子恒先生、秦若涵先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自 2024 年 第一次临时股东大会审议通过之日起生效至第三届董事会届满。

议案（三）：关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事的议案

公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关规定，选举魏乐先生、饶舒华先生为公司第三届监事会 非职工代表监事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 生效至第三届监事会届满。

2. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

选举刘燕婷女士为

1.1 公司第三届董事会 115,232,053 100% 当选
非独立董事

选举巢伯阳先生为

1.2 公司第三届董事会 115,232,053 100% 当选
非独立董事

选举张镜和先生为

1.3 公司第三届董事会 115,232,053 100% 当选
非独立董事

选举李其政先生为

1.4 公司第三届董事会 115,232,053 100% 当选
非独立董事

选举李铭全先生为

1.5 公司第三届董事会 115,232,053 100% 当选
非独立董事

选举张光辉先生为

1.6 ……
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