公告日期:2024-05-17
证券代码:873001 证券简称:纬达光电 公告编号:2024-050
佛山纬达光电材料股份有限公司
董事长、副董事长、职工代表监事、监事会主席及高级管理人员
换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2024 年5 月 15 日审议并通过:
选举刘燕婷女士为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举巢伯阳先生为公司副董事长,任职期限三年,自 2024 年 5 月 15 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历
刘燕婷女士,1981 年 10 月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科
学历,高级会计师。2004 年 7 月至今,历任佛山佛塑科技集团股份有限公司资金部融资科风险管理员、外汇业务员、资金部融资副经理、资金管理组副经理、资金部总经理助理、资金部副总经理、资金部总经理、总裁助理、董事会办公室主任,现任佛山佛塑
科技集团股份有限公司总裁助理;2015 年 4 月至 2016 年 6 月,担任广州华工百川科技
股份有限公司副总经理、董事;2016 年 6 月至 2018 年 11 月,担任深圳华投金融服务
有限公司董事、董事长、法定代表人;2015 年 5 月至 2021 年 8 月,担任广东合捷国际
供应链有限公司董事;2019 年 4 月至 2024 年 3 月,担任佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董
事;2019 年 4 月至 2024 年 3 月,担任宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事;2019 年 4
月至 2024 年 3 月,担任佛山华韩卫生材料有限公司董事;2023 年 9 月至 2024 年 1 月,
担任广东立原新材料科技有限公司董事。
(二)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届职工代表大会第二次会议于
2024 年 5 月 15 日审议并通过:
选举周文贤女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2024年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份 292,670 股,占公司股本的 0.19%,不是失信联合惩戒对象。
首次任命监事人员履历
周文贤女士, 1983 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,
正高级工程师。2009 年 7 月至 2010 年 4 月,担任珠海方正科技多层电路板有限公司研
发工程师;2010 年 12 月至 2012 年 2 月,担任高新低碳能源科技股份有限公司任职研
发主管;2012 年 3 月至今,历任佛山纬达光电材料股份有限公司研发工程师、研发副经理、经理,现任公司研发总监。
(三)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2024 年5 月 15 日审议并通过:
选举魏乐先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 5 月 15 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历
魏乐先生,1984 年 11 月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学
历,助理国际商务师。2008 年 8 月至 2018 年 7 月,历任广东省丝丽国际集团兆丰物流
有限责任公司职员、内销部副经理、内销部经理;2018 年 7 月至 2020 年 5 月,担任广
东省丝绸纺织集团有限公司纪检监察室业务副经理;2020 年 2 月至 2023 年 5 月,历任
广东省广新控股集团有限公司纪检监察室项目副经理、纪检监察室项目经理;2023 年 5月至今,历任佛山佛塑科技集团股份有限公司纪检审计部总经理;现任佛山佛塑科技集团股份有限公司纪委委员、监事、纪检审计部总经理、党群工作部党支部书记。
(四)高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2024 年5 月 15 日审议并通过:
聘任李铭全先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,019,599 股,占公司……
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