公告日期:2024-06-24
公告编号:2024-021
证券代码:872992 证券简称:智尚捷付 主办券商:财达证券
北京智尚捷付科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈敬平先生
6.会议列席人员:监事会主席朱辉军先生、监事金梅花女士、职工监事刘群女士、财务总监丁洋洋先生
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京智尚捷付科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
公告编号:2024-021
1.议案内容:
根据公司的发展战略需要,以及为了更好地整合资源,提高公司的运营效率和市场竞争力,经董事会认真研究决定,拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理公司股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京智尚捷付科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2024-022)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
公司股票拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜,为充分保护可能存在的异议股东的合法权益,公司承诺对满足条件的异议股东(异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东)所持的公司股份进行回购。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京智尚捷付科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2024-024)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
公告编号:2024-021
1.议案内容:
为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、高效地进行,提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排,全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,授权自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开北京智尚捷付科技股份有限公司 2024 年第二次临时
股东大会的议案》
1.议案内容:
提请于 2024 年 7 月 10 日召开北京智尚捷付科技股份有限公司 2024 年第二
次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;……
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