公告日期:2024-02-19
公告编号:2024-002
证券代码:872992 证券简称:智尚捷付 主办券商:财达证券
北京智尚捷付科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、视频会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席朱辉军先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北 京智尚捷付科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名北京智尚捷付科技股份有限公司第三届监事会监事候
选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期将于 2024 年 3 月 4 日届满,根据《公司法》
公告编号:2024-002
及《公司章程》的相关规定,监事会将进行换届选举,监事会提名朱辉军、金 梅花为公司第三届监事会候选人,上述 2 位监事候选人经公司股东大会审议通 过后将与职工代表监事共同组成第三届监事会,任期三年,自公司股东大会审 议通过之日起计算。
经公司核查,2 位监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事
任职资格,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统有限责 任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京智尚捷付科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
北京智尚捷付科技股份有限公司
监事会
2024 年 2 月 19 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。