公告日期:2024-02-19
公告编号:2024-001
证券代码:872992 证券简称:智尚捷付 主办券商:财达证券
北京智尚捷付科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈敬平
6.会议列席人员:监事会主席朱辉军先生、监事金梅花女士、职工监事刘群女士
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北 京智尚捷付科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名北京智尚捷付科技股份有限公司第三届董事会董事候
选人的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-001
鉴于公司第二届董事会任期将于 2024 年 3 月 4 日届满,根据《公司法》
及《公司章程》的相关规定,董事会将进行换届选举,董事会提名陈敬平、谭 勇、刘桂林、杭伟、韩建勋为公司第三届董事会候选人,上述 5 位董事候选人 经公司股东大会审议通过后将组成第三届董事会,任期三年,自公司股东大会 审议通过之日起计算。
经公司核查,5 位董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事
任职资格,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统有限责 任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开北京智尚捷付科技股份有限公司 2024 年第一次临时
股东大会的议案》
1.议案内容:
提请于 2024 年 3 月 6 日召开北京智尚捷付科技股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京智尚捷付科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
北京智尚捷付科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 19 日
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