公告日期:2021-03-18
证券代码:872992 证券简称:智尚捷付 主办券商:财达证券
北京智尚捷付科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈敬平先生
6. 会议列席人员:监事会主席朱辉军先生、监事金梅花女士、职工监事刘群女
士、财务总监丁洋洋先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京智尚捷付科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于北京智尚捷付科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报
告的议案》议案
1.议案内容:
审议《北京智尚捷付科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于北京智尚捷付科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报
告》议案
1.议案内容:
审议《北京智尚捷付科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于北京智尚捷付科技股份有限公司 2020 年度报告及摘要》
议案
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引(试行)》等法律法规及《公司章程》的规定,公司编制了《北京智尚捷付科技股份有限公司 2020 年度报告及摘要》,现将该报告及摘要提交本次会议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于北京智尚捷付科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
议案
1.议案内容:
审议《北京智尚捷付科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于北京智尚捷付科技股份有限公司 2021 年度财务预算方案》
议案
1.议案内容:
审议《北京智尚捷付科技股份有限公司 2021 年度财务预算方案》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘北京智尚捷付科技股份有限公司 2021 年度审计机构》
议案
1.议案内容:
公司拟续聘具有证券、期货从业资格的请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)继续担任本公司 2021 年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于北京智尚捷付科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案》
议案
1.议案内容:
截至 2020 年 12 月 31 日,公司未分配利润为 2,831,257.86 元。鉴于公司日常
经营情况及未来业务发展需要,出于对股东长期利益考虑,2020 年度公司拟不进行权益分派。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于召开北京智尚捷付科技股份有……
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