公告日期：2020-09-08

公告编号：2020-059

证券代码：872989 证券简称：中天丝路 主办券商：光大证券
无锡中天丝路云联纺织股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次临时股东大会的召集为在董事会形成议案的基础上召开!
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 9 月 8 日无锡中天丝路云联纺织股份
有限公司第一届董事会第十六次会议审议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 24 日 09:30,预计 0.5 天。

议案审议采过现场投票表决的方式进行。


公告编号：2020-059

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872989 中天丝路 2020 年 9 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
无锡市新吴区新华路 18 号怀远路 3 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》
因业务发展需要，公司拟修改注册地址，并相应修改公司章程第四条。
公司新的注册地址为：无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中三路 99 号
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法


公告编号：2020-059

（一）登记方式

登记方式出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明证书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 9 月 24 日 08 点 45 分至 09 点 15 分

（三）登记地点：无锡市新吴区新华路 18 号怀远路 3 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：王金平 0510-88260216
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《无锡中天丝路云联纺织股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

无锡中天丝路云联纺织股份有限公司董事会
2020 年 9 月 8 日

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